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本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何流毒记录、误导性论说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性照章承担法律背负。
一、监事会会议召开情况
浙江中控工夫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年7月31日（星期一）以通信的方式召开。会议见告已于2023年7月26日通过邮件的方式投递诸君监事。本次会议应出席监事3东谈主，骨子出席监事3东谈主。
会议由监事会主席梁翘楚主握。会议召开适当关系法律、法例、规章和《公司规则》的轮番。出席会议的监事对各项议案进行了发达审议并作念出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《对于对外提供担保的议案》
监事会以为：公司本次为客户向融资租借公司融资提供担保，在有用禁止风险的前提下，故意于公司业务的发展，不存在毁伤公司及鼓励、超过是中小鼓励利益的情形。被担保东谈主咫尺筹画广博，风险总体可控，提供上述担保对公司的财产景色、筹画后果不会产生首要不利影响。本次担保事项的审议及决策纪律适当联系法律、行政法例、部门规章、规范性文献以及公司规则、接续轨制的关系轮番。因此，监事会一致应许本次担保事项。
表决收尾：3票应许，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体涌现的《浙江中控工夫股份有限公司对于对外提供担保的公告》（公告编号：2023-036）。
皇冠致力于打造公平、安全、透明博彩平台，采用先进技术手段，确保用户利益受侵害，用户提供最好服务体验。特此公告。
浙江中控工夫股份有限公司监事会
2023年8月1日
证券代码：688777 证券简称：中控工夫 公告编号：2023-036
浙江中控工夫股份有限公司
对于对外提供担保的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何流毒记录、误导性论说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性照章承担法律背负。
辛勤内容请示：
● 被担保东谈主称号：山东京博石油化工有限公司（以下简称“京博石化”），被担保东谈主与公司及子公司不存在关联关系。
● 本次担保额度及已骨子为其提供的担保余额：本次公司为京博石化提供担保金额不进步东谈主民币600万元（含本数），骨子发生的担保金额将以各方骨子缔结的联系合同为准；松抄本公告涌现日，公司为京博石化提供的担保余额为东谈主民币0万元（不含本次）。
● 本次担保是否有反担保：是。
● 松抄本公告涌现日，公司无过时对外担保。
西班牙历届欧洲杯决赛● 本次担保事宜照旧公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，无需提交鼓励大会审议。
一、担保情况玄虚
（一）担保基本情况
为进一步推动浙江中控工夫股份有限公司（以下简称“公司”或“中控工夫”）赋能下旅客户进步自动化、数字化、智能化水平，深切公司与产业链互助伙伴的长久互助，同期裁汰公司应收账款回收风险，公司拟为京博石化向浙江稠州金融租借有限公司（以下简称“稠州金租”）融资租借购买公司开拓提供部分摊保，担保金额不进步东谈主民币600万元（含本数），骨子发生的担保金额将以上述各方骨子缔结的联系合同为准。
经协商，中控工夫已与京博石化、稠州金租三方共同缔结了编号鉴识为MMCZ20221025000419-1、MMCZ20221025000420-1的《营业合同》，波及开拓价款（含税）鉴识为745.50万元、2105.44万元。同期，京博石化与稠州金租缔结了编号ZZCZ20221025000419《融资租借合同》、 编号ZZCZ20221025000420 《融资租借合同》，若京博石化弗成按照前述各份《融资租借合同》的商定向稠州金租支付房钱等搪塞款项，公司将把柄拟签署的担保左券的商定承担部分摊保背负；京博石化之母公司，山东京博控股集团有限公司已就上述事项以连带背负保证方式对公司提供反担保；京博石化与公司及子公司不存在关联关系。
（二）本次担保事项本质的审议纪律
公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，鉴识审议通过《对于为客户向融资租借公司融资提供担保的议案》，零丁董事对此事项发表了应许的零丁想法。2022年7月18日召开2022年第一次临时鼓励大会，审议通过《对于为客户向融资租借公司融资提供担保的议案》，公司为信誉细密无比、业务发展马上但需融资支付货款的部分公司客户提供不进步东谈主民币2亿元担保额度，上述担保额度有用期自公司2022年第一次临时鼓励大会审议通过之日起12个月内有用，单笔担保期限不进步5年。松抄本公告涌现日，公司未发生为客户向融资租借公司融资提供担保事项，公司为客户向融资租借公司融资提供2亿元担保额度的有用期已届满，后续不再络续本质。
公司已于2023年7月31日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，鉴识审议通过了《对于对外提供担保的议案》，应许为京博石化向稠州金租融资租借购买公司开拓提供不进步东谈主民币600万元的担保额度，零丁董事对前述事项发表了应许的零丁想法。本次担保事宜在董事会审议权限规模内，无需提交鼓励大会审议。
二、被担保东谈主基本情况
（一）被担保东谈主称号：山东京博石油化工有限公司；
开云电子游戏（二）修复日历：2000年12月19日；
（三）注册地址：博兴县经济开发区；
（四）法定代表东谈主：栾波；
（五）筹画规模：许可名目：危急化学品坐褥；食物添加剂坐褥；民用航空油料检测处事。（照章须经批准的名目，经联系部门批准后方可开展筹画活动，具体筹画名目以联系部门批准文献粗略可证件为准）一般名目：基础化学原料制造（不含危急化学品等许可类化学品的制造）；石油成品制造（不含危急化学品）；石油成品销售（不含危急化学品）；化工居品坐褥（不含许可类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；日用化学居品制造；日用化学居品销售；合成材料制造（不含危急化学品）；合成材料销售；食物添加剂销售；货品收支口；工夫收支口；互联网数据处事。（除照章须经批准的名目外，凭营业派司照章自主开展筹画活动）；
（六）股权结构：山东京博控股集团有限公司握股96.44%；济南创文投资结伙企业（有限结伙）握股2.59%；滨州市泰汇玄企业接续处事中心（有限结伙）握股0.97%。
（七）最近一年又一期的财务数据：
注：京博石化2022年度财务数据照旧亚太（集团）司帐师事务所（稀疏庸碌结伙）审计。
（八）经查询，京博石化非失信被实施东谈主。
（九）被担保东谈主京博石化与公司及公司子公司在产权、财富、债权债务、东谈主员等方面均不存在关联关系。
三、拟签署担保左券的主要内容
（一）担保方式：连带背负保证。
（二）担保要求：要是前述《融资租借合同》项下债务到期、《融资租借合同》被废除、提前阻隔或者稠州金租把柄《融资租借合同》的商定或法律轮番晓示债务提前到期，京博石化不决期足额本质，或者京博石化违抗《融资租借合同》的其他商定，公司应在保证规模内无条件立即承担保证背负。保证规模为稠州金租在《融资租借合同》项下所享有的扫数债权总额的20%，即《融资租借合同》项下京博石化应向稠州金租支付的系数款项总额的20%。
（三）担保期限：自拟签署的《保证合同》奏效之日起至《融资租借合同》本质期限届满之日后三年止。
（四）担保金额：不进步东谈主民币600万元（含本数），骨子发生的担保金额将以各方骨子缔结的联系合同为准。
（五）是否提供反担保：京博石化之母公司，山东京博控股集团有限公司已就上述事项以连带背负保证方式对公司提供反担保。
四、担保的原因及必要性
本次对外担保事项是把柄公司及子公司骨子业务筹画需要，有助于进一步推动公司赋能下旅客户进步自动化、数字化、智能化水平，深切公司与产业链互助伙伴的长久互助，同期裁汰公司应收账款回收风险。这次被担保东谈主京博石化信誉细密无比、业务发展马上，具备偿债才气和抗风险才气，公司为京博石化向金融机构融资提供部分摊保，故意于强化公司与客户之间的长久互助关系，进步公司产业链竞争力，故意于加快销售货款的回收，有助于裁汰公司应收账款回收风险，促进公司业务的发展。同期，京博石化之母公司山东京博控股集团有限公司已就这次担保事项以连带背负保证方式对公司提供反担保，担保风险基本可控，适当公司和合座鼓励的利益。
五、专项想法表现
（一）董事会想法
董事会以为：公司本次为客户提供担保是出于广博的业务发展需要，故意于强化公司与客户之间的长久互助关系，进步公司产业链竞争力适当公司和合座鼓励的利益，不存在毁伤公司及鼓励、超过是中小鼓励利益的情形。同期董事会以为山东京博控股集团有限公司提供的反担保足以保险上市公司和合座鼓励的利益。本次担保事项的审议及决策纪律适当联系法律、行政法例、部门规章、规范性文献以及公司规则、接续轨制的关系轮番。因此，董事会一致应许本次担保事项。
（二）零丁董事想法澳门巴黎人色碟
零丁董事以为：公司本次为客户向融资租借公司融资提供担保，在有用禁止风险的前提下，故意于公司业务的发展，适当公司和合座鼓励的利益，不存在毁伤公司及鼓励、超过是中小鼓励利益的情形。本次担保事项的审议及决策纪律适当联系法律、行政法例、部门规章、规范性文献以及公司规则、接续轨制的关系轮番。因此，合座零丁董事一致应许本次担保事项。
（三）监事会想法
监事会以为：公司本次为客户向融资租借公司融资提供担保，在有用禁止风险的前提下，故意于公司业务的发展，不存在毁伤公司及鼓励、超过是中小鼓励利益的情形。被担保东谈主咫尺筹画广博，风险总体可控，提供上述担保对公司的财产景色、筹画后果不会产生首要不利影响。本次担保事项的审议及决策纪律适当联系法律、行政法例、部门规章、规范性文献以及公司规则、接续轨制的关系轮番。因此，监事会一致应许本次担保事项。
皇冠体育代理（四）保荐机构想法
保荐机构以为，公司本次担保事项适当公司业务开展的骨子需求，适当上市公司的利益，不存在毁伤公司鼓励超过是中小鼓励利益的情形。公司已本质董事会和监事会审议纪律，零丁董事一致应许本次担保事项。本次担保事项适当《公司法》《上海证券交游所科创板股票上市司法》等法律法例的要乞降《公司规则》的轮番，无需公司鼓励大会审议批准。综上，保荐机构对中控工夫本次对外提供担保事项无异议。
六、累计对外担保金额及过时担保的金额
松抄本公告日，公司及控股子公司对外担保余额0元（不含本次），公司对控股子公司提供的担保余额30,900万元，占公司2022年经审计净财富的比例为5.88%。公司无过时担保，无波及诉讼的担保。
特此公告。
浙江中控工夫股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：688777 证券简称：中控工夫 公告编号：2023-039
浙江中控工夫股份有限公司
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对于召开2023年第一次
临时鼓励大会的见告
本公司董事会及合座董事保证公告内容不存在职何流毒记录、误导性论说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性照章承担法律背负。
辛勤内容请示：
● 鼓励大会召开日历：2023年8月21日
● 本次鼓励大会收受的鸠合投票系统：上海证券交游所鼓励大会鸠合投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 鼓励大会类型和届次
2023年第一次临时鼓励大会
（二） 鼓励大会召集东谈主：董事会
（三） 投票方式：本次鼓励大会所收受的表决方式是现场投票和鸠合投票相皆集的方式
（四） 现场会议召开的日历、时间和场地
召开日历时间：2023年8月21日 14点00分
召开场地：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F105会议室
（五） 鸠合投票的系统、起止日历和投票时间。
鸠合投票系统：上海证券交游所鼓励大会鸠合投票系统
鸠合投票起止时间：自2023年8月21日
至2023年8月21日
收受上海证券交游所鸠合投票系统，通过交游系统投票平台的投票时间为鼓励大会召开当日的交游时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票纪律
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等关系轮番实施。
（七） 波及公开搜集鼓励投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型
1、 表现各议案已涌现的时间和涌现媒体
上述议案照旧公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于2023年8月1日在上海证券交游所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》涌现的联系公告。
2、 超过决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 波及关联鼓励避让表决的议案：无
应避让表决的关联鼓励称号：无
三、 鼓励大会投票戒备事项
（一） 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会鸠合投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站表现。
（二） 湮灭表决权通过现场、本所鸠合投票平台或其他方式换取进行表决的，以第一次投票收尾为准。
（三） 鼓励对扫数议案均表决齐全才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面时势奉求代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主不消是公司鼓励。
（二） 公司董事、监事和高档接续东谈主员。
（三） 公司遴聘的讼师。
（四） 其他东谈主员
五、 会议登记方法
（一）登记时间凡适当会议要求的公司鼓励，请握本东谈主身份证及鼓励账户卡；如需奉求他东谈主代理的，奉求代理东谈主需握本东谈主身份证、授权奉求书（见附件）、奉求东谈主身份证复印件、鼓励账户卡，于2023年8月14日（上昼8:30-12:00，下昼13:30-17:00）到公司证券部进行股权登记。鼓励也不错通过信函的方式办理登记手续，须在登记时间2023年8月14日下昼17:00前投递，出席会议时需捎带原件。
（二）登记场地：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园证券部
皇冠分红（三）登记方式
1、法东谈主鼓励应由法定代表东谈主或其奉求的代理东谈主出席会议。由法定代表东谈主出席会议的，应握本东谈主身份证原件、加盖法东谈主钤记的营业派司复印件、法东谈主鼓励股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表东谈主奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证原件、加盖法东谈主钤记的营业派司复印件、法东谈主鼓励股票账户卡原件、加盖法东谈主钤记的授权奉求书至公司办理登记；
2、当然东谈主鼓励切身出席鼓励大会会议的，凭本东谈主身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证原件、授权奉求书、奉求东谈主股票账户卡原件、奉求东谈主身份证复印件至公司办理登记。
3、异域鼓励不错信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明鼓励姓名、鼓励账户、筹办地址、邮编、筹办电话，并附身份证及鼓励账户卡复印件，信封上请注明“鼓励会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
筹办东谈主：钟菲、王帆
筹办电话：0571-86667525
传真：0571-81118603
电子邮箱：ir@supcon.com
特此公告。
浙江中控工夫股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件1：授权奉求书
在线博彩游戏● 报备文献
冷落召开本次鼓励大会的董事会决议
附件1：授权奉求书
授权奉求书
浙江中控工夫股份有限公司：
兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月21日召开的贵公司2023年第一次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。
奉求东谈主握庸碌股数：
皇冠客服飞机：@seo3687奉求东谈主握优先股数：
奉求东谈主鼓励帐户号：
奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
奉求日历： 年 月 日
备注：
奉求东谈主应在奉求书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：688777 证券简称：中控工夫 公告编号：2023-037
浙江中控工夫股份有限公司
皇冠及时盘口对于变更公司称号、注册老本、
立异《公司规则》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何流毒记录、误导性论说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性照章承担法律背负。
浙江中控工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于变更公司称号、注册老本、立异〈公司规则〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、公司称号变更的联系情况
跟着公司规模的接续扩大，公司业务已全面拓展至宇宙以及国番邦度和地区。为了更好地体现公司跨地域发展的骨子情况，把柄公司计谋辩论以及筹画发展需要，拟将公司称号由“浙江中控工夫股份有限公司”变更为“中控工夫股份有限公司”，公司英文全称由“Zhejiang SUPCON Technology Co., Ltd.”变更为“SUPCON Technology Co., Ltd.”。公司股票简称及公司股票代码保握不变。
二、公司注册老本变更的联系情况
1、2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《对于公司2021年适度性股票激发宗旨第一个包摄期包摄条件成立的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的2021年适度性股票激发宗旨股票的议案》。公司董事会应许按照联系轮番办理2021年适度性股票激发宗旨第一个包摄期包摄联系事宜。
把柄天健司帐师事务所（稀疏庸碌结伙）于2023年5月30日出具的《浙江中控工夫股份有限公司验资回报》（天健验〔2023〕245号），扬弃2023年5月22日止，公司已向945名激发对象刊行东谈主民币庸碌股（A股）股票535,018股，刊行价钱为每股39.14元。本次适度性股票包摄完成后公司注册老本由东谈主民币54,148.2万元变更为东谈主民币54,201.7018万元，股份总额由54,148.2万股变更为54,201.7018万股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司办理登记齐全。
具体内容详见公司鉴识于2023年4月27日、2023年6月7日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体涌现的《浙江中控工夫股份有限公司对于2021年适度性股票激发宗旨第一个包摄期包摄条件成立的公告》（公告编号：2023-025）、《浙江中控工夫股份有限公司2021年适度性股票激发宗旨第一个包摄期包摄收尾暨股份上市的公告》（公告编号：2023-032）。
体育娱乐2、公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，并于2023年5月17日召开2022年年度鼓励大会，鉴识审议并通过了《对于2022年度利润分配及老本公积转增股本决议的议案》。公司以实施职权分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，向合座鼓励每10股派发现款红利7.5元（含税），同期以老本公积向合座鼓励每10股转增4.5股。在实施职权分配的股权登记日之前，因公司完成2021年适度性股票激发宗旨第一个包摄期的股份登记责任，公司总股本发生变动，公司保管每股现款分成金额不变，相应转机现款分成总额；同期保管每股转增比例不变，相应转机转增股本总额。具体内容详见公司鉴识于2023年4月27日、2023年6月7日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体涌现的《浙江中控工夫股份有限公司对于2022年度利润分配及老本公积转增股本决议的公告》（公告编号：2023-017）、《浙江中控工夫股份有限公司对于转机2022年度利润分配现款分成总额及老本公积转增股本总额的公告》（公告编号：2023-033）。
公司依据上述鼓励大瓦解过的决议及授权，已于2023年6月26日完成了利润分配及转增股本决议的实施。具体内容详见公司于2023年6月16日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体涌现的《浙江中控工夫股份有限公司2022年年度职权分配实施公告》（公告编号：2023-034）。把柄天健司帐师事务所（稀疏庸碌结伙）于2023年7月10日出具的《浙江中控工夫股份有限公司验资回报》（天健验〔2023〕364号），扬弃2023年7月9日止，公司注册老本由东谈主民币54,201.7018万元变更为东谈主民币78,592.4676万元，股份总额由54,201.7018万股变更为78,592.4676万股。
三、立异公司规则并办理工商变更登记的情况
鉴于上述变更情况，为进一步完善公司处置结构，同期把柄《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司规则指引》等法律、法例、规范性文献的最新立异更新情况以及市集监督接续部门的联系要求，公司拟对《公司规则》进行立异。具体情况如下：
四、其他事项表现及风险请示
www.zeqxu.com1、本次变更公司称号是基于公司计谋发展需要，公司主营业务、发展标的、骨子禁止东谈主等均不发生变化，不会对公司坐褥筹画活动产生不利影响，也不存在毁伤公司和合座鼓励利益的情形。公司不存在利用变更公司称号影响公司股价、误导投资者的情形，适当《公司法》《证券法》等法律、法例及《公司规则》的联系轮番。
2、上述变更事项尚需提交公司2023年第一次临时鼓励大会审议通过并在市集监督接续部门办理变更登记与备案。公司董事会提请鼓励大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长或其进一步授权的东谈主士代表公司就上述公司称号及注册老本变更、《公司规则》立异等事宜办理联系工商登记、备案手续。上述变更事项完成后，公司将对子系规章轨制、证照和天赋等波及公司称号的文献等，一并进行相应修改、变更。
3、上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。立异后造成的《公司规则》同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）赐与涌现。
特此公告。
浙江中控工夫股份有限公司董事会
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